La Justicia allan financieras por maniobras con el dlar oficial
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Martes, 30 de diciembre de 2025 |
La jueza Servini orden ms de 60 procedimientos por presunto rulo cambiario en 2023. La causa alcanza a casas de cambio, bancos y particulares.
La jueza federal Mara Servini orden una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en una causa que investiga maniobras ilegales con la compra de dlares durante 2023, cuando regan restricciones cambiarias. Entre los domicilios inspeccionados se encuentra la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas, una de las firmas bajo investigacin por operaciones con divisas a valor oficial sin respaldo econmico suficiente.
La investigacin se centra en la compraventa de alrededor de 1.400 millones de dlares entre enero y octubre de 2023, perodo previo a las elecciones nacionales. Segn la hiptesis judicial, al menos 18 casas de cambio habran accedido a grandes volmenes de divisas a travs de dos bancos, aprovechando el tipo de cambio oficial. La operatoria se habra desarrollado en un contexto de controles cambiarios estrictos, lo que refuerza las sospechas sobre la legalidad y el origen de los fondos involucrados.
Los procedimientos, a cargo de la Polica Federal Argentina, incluyeron el secuestro de computadoras, telfonos celulares y documentacin contable. En el caso de Sur Finanzas, la pesquisa se suma a otra causa en trmite en Lomas de Zamora por presunto lavado de activos. La firma mantiene vnculos comerciales con la AFA y clubes de ftbol, a travs de contratos de sponsoreo y prstamos, lo que ampla el alcance institucional y econmico del expediente. La Justicia busca determinar si existi intermediacin financiera no autorizada, evasin y reciclaje de fondos.
El expediente apunta ahora a reconstruir el circuito completo del dinero y precisar el rol de cada actor involucrado. No se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones de los allanamientos, en paralelo a otras investigaciones por rulo cambiario que tramitan en el fuero federal y que tambin involucran a funcionarios y organismos de control.