El exdiputado José Luis Espert presentó dos recursos de apelación contra el auto del 22 de octubre que lo procesó por lavado de activos. Solicitó que la Cámara Federal de San Martín revoque la medida, dicte su sobreseimiento y deje sin efecto el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país.
El exdiputado José Luis Espert presentó este martes dos recursos de apelación ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro contra el auto del 22 de octubre que lo procesó por lavado de activos y procesó también a Varianza S.A., la sociedad de consultoría que constituyó con su esposa en 2019. La defensa solicitó a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión, dicte su sobreseimiento y deje sin efecto el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país.
La medida fue adoptada por el juez federal Lino Mirabelli en relación con la transferencia de 200 mil dólares que en enero de 2020 recibió Espert por parte del empresario Federico «Fred» Machado, procesado en Estados Unidos por lavado de activos y fraude. Según la resolución del magistrado, «se tiene por corroborado, con los alcances propios de esta etapa, la aplicación por parte de Espert de los U$S 200.000 de origen ilícito recibidos de parte de Machado».
En su cuenta oficial de X, Espert escribió: «Se me procesa por un delito cuya prueba el juzgado todavía espera». Y agregó: «El fallo tuvo por probado que los 200.000 dólares que recibí en enero de 2020 como anticipo de un contrato de consultoría provenían de un delito, que el contrato era simulado y que recibirlos en mi cuenta y gastarlos a mi nombre fue ‘lavarlos’. Lo hizo sin prisión preventiva, con un embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país. El mismo fallo descartó buena parte de lo que la Fiscalía había pedido».
Asimismo, sostuvo que la resolución «no tuvo por acreditado que el fideicomiso de la costa ni el vehículo pagado a fines de 2024 tuvieran relación alguna con aquel dinero, rechazó las agravantes que se pretendían y reconoció que no hay razones para dudar de mi idoneidad profesional para prestar el servicio contratado». Y añadió: «La imputación quedó reducida, en lo sustancial, a la transferencia recibida desde Estados Unidos, su aplicación a dos automóviles y la contabilidad de una sociedad. Esa es la imputación».
En otro tramo de su publicación, Espert afirmó: «Todo lavado tiene un para qué. O se le devuelve el dinero limpio a su dueño, o uno disfraza el origen de dinero propio. Acá no ocurrió ninguna de las dos cosas. Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo. Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió».
La defensa también pidió, en subsidio, la falta de mérito porque «la prueba necesaria para analizar el caso y que el propio juzgado espera no está en el expediente». Y solicitó que se dejen sin efecto la prohibición de salir del país y el embargo por considerarlos «desproporcionados e injustos».
La causa se originó en una denuncia presentada a mediados del año pasado por el dirigente social peronista Juan Grabois. Espert era presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados y encabezaba la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado por la provincia de Buenos Aires. Tras la difusión del caso, se tomó licencia como diputado y renunció a la candidatura semanas antes de la elección.
El economista había relativizado su relación con Machado, a quien dijo que conoció en 2019 cuando fue candidato a presidente. No obstante, luego se conoció que Machado le prestó su avión privado para más de 30 vuelos a distintos lugares del país y para presentar un libro y un auto blindado. Por esos hechos, Espert tiene otra causa judicial en los tribunales de Comodoro Py.